山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年11月24日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2021年11月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2021年11月24日9:15-15:00。

2. 现场会议地点:安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长潘爱华

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东87人,代表股份340,690,601股,占上市公司总股份的51.6405%。

其中:通过现场投票的股东22人,代表股份135,856,446股,占上市公司总股份的20.5926%。

通过网络投票的股东65人,代表股份204,834,155股,占上市公司总股份的31.0479%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东83人,代表股份99,447,103股,占上市公司总股份的15.0738%。

其中:通过现场投票的股东21人,代表股份50,825,426股,占上市公司总股份的7.7039%。

通过网络投票的股东62人,代表股份48,621,677股,占上市公司总股份的7.3699%。

公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意158,787,462股,占出席会议所有股东所持股份的46.6075%;反对181,903,139股,占出席会议所有股东所持股份的53.3925%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意73,756,442股,占出席会议中小股东所持股份的74.1665%;反对25,690,661股,占出席会议中小股东所持股份的25.8335%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案未通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

2.律师姓名:胡宗亥、贺喜明

3. 结论性意见:本所律师认为,未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2.广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年11月24日

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