为发展军工市场业务 飞鹿股份(300665.SZ)拟携盛利华投资泽天智航

智通财经APP讯,飞鹿股份(300665.SZ)公告,2021年6月17日,公司、公司全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司、盛利华(“公司实际控制人章卫国配偶”)为发展军工市场业务,与湖南泽天智航电子技术有限公司(“泽天智航”或“标的公司”)及其股东唐兴、孙爱霞、马骏签署《投资框架协议》。

公告显示,投资框架协议的主要内容:

甲方1:上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司;甲方2:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司;甲方3:盛利华;乙方:唐兴;丙方:湖南泽天智航电子技术有限公司;丁方1:孙爱霞;丁方2:马骏。

本次投资的投资主体可以为甲方1、甲方2、甲方3或其关联基金、团队,若与乙方、丙方、丁方签订正式投资协议的投资主体为关联基金,则关联基金的份额中甲方1、甲方2和甲方3共同持有的基金份额不低于70%。

根据本协议约定的条款和条件,乙方同意将持有的丙方10%股权(对应丙方100万元已实缴的出资额,“标的股权”)转让给甲方,甲方同意受让乙方持有的标的股权。目标公司及现有股东同意将目标公司注册资本增加至1406.25万元,并同意紧接上述股权转让完成工商变更手续时实施本次增资。根据本协议约定的条款和条件,甲方同意认购丙方本次新增的注册资本人民币406.25万元(“新增注册资本”),本次增资后,甲方累计获得丙方36%的股权。

乙方同意在本次交易完成时,将持有的目标公司15%股权的表决权无偿的、 不可撤销的委托给甲方,以使得甲方在目标公司股东会拥有的表决权达到51%并可以合并目标公司的财务报表。

据悉,泽天智航是一家专业从事军工嵌入计算机的高新技术企业。此次签署投资框架协议有利于充分发挥公司下属全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司在新产业方面的投资功能,落实公司向军工领域拓展的战略,丰富公司业务板块。

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