美亚控股(01116)暂停执行董事兼主席徐立地及非执行董事王东奇职务

智通财经APP讯,美亚控股(01116)公告,公司执行董事兼主席徐立地及非执行董事王东奇被怀疑滥用Bamian Investments PteLtd(“Bamian”,公司的全资附属公司)的公司印章,不法地解除李国梁、林锦和及温丽曼作为广州美亚股份有限公司(“广州美亚”,公司的非全资附属公司,由Bamian持有81.4%股权)董事的职务,违反徐先生及王先生对公司负有的受信责任。于2021年12月2日,公司董事会议决:

暂时停止以下所有人士的一切有关职务及职权:徐先生作为执行董事兼主席的职务及职权(包括作为提名委员会主席的职务)以及作为Bamian、广州美亚及集团旗下所有其他公司的董事、人员或雇员的职务及职权;及王先生作为非执行董事以及作为Bamian、广州美亚及集团旗下所有其他公司的董事、人员或雇员的职务及职权,即时生效,直至另行通知为止;

于有需要时就徐先生及王先生怀疑违反受信责任向彼等采取法律行动;

将决议案告知广州美亚的少数股东,并于有需要的情况下召开股东大会以处理任何有关事宜;

授权独立非执行董事陈振杰先生成立独立调查委员会,以就徐先生及王先生各自有否违反对公司负有的受信责任及作出任何有损股东整体利益的行动进行内部调查。独立调查委员会可于有需要时委任法律顾问并采取任何法律行动;

使广州美亚解除李先生、林先生及温女士作为广州美亚董事的职务的董事会决议案作废;及

使广州美亚委任郝强、贺朋及刘海洋为广州美亚董事的董事会决议案作废。

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